+- +-

Recent Topics

Ons verhaal by Shel
Today at 03:49:03 AM

Stellebel is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

26051987 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

robert1969 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

creatiefbankier is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

Todays Birthdays

Artikelen

Wanneer weer gerust ademen?
Rating *****
Comments 0
Views 5408
By: Knibbel
Date December 28, 2012, 11:02:17 PM
Geef nooit je bankrekening of bankpas af
Rating *****
Comments 0
Views 8288
By: peter
Date September 13, 2011, 07:52:00 PM
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Rating *****
Comments 0
Views 11121
By: Dick
Date June 02, 2011, 09:01:23 AM
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WNSP)
Rating *****
Comments 0
Views 9928
By: Dick
Date March 27, 2011, 10:28:00 PM
Het Minnelijk traject
Rating ****
Comments 0
Views 9820
By: Dick
Date February 27, 2011, 09:51:14 PM
Case Incasso kosten (Rapport Voorwerk II)
Rating *****
Comments 1
Views 7679
By: Ton
Date August 01, 2010, 10:29:26 AM
BKR coderingen
Rating *****
Comments 1
Views 12542
By: Dick
Date May 30, 2010, 02:43:56 PM
Cre?ren van Financieel Overzicht
Rating *****
Comments 3
Views 8881
By: peter
Date May 09, 2010, 04:14:24 PM

 


Geef nooit je bankrekening of bankpas af

Submitted By: peter Date: September 13, 2011, 07:52:00 PM Views: 8287
Summary: Op het schoolplein, kroeg en het internet zijn mensen actief die je vragen om een niet gebruikte bankrekening. Iedereen die zijn bankrekening beschikbaar stelt krijgt hier voor een "riante vergoeding". De riante vergoeding bestaat echter niet en daarnaast ben je nog strafbaar ook. De door jouw geleende bankrekening wordt gebruikt voor strafbare zaken. aangezien dat de rekening op jou naam staat wordt jij door justitie vervolgt. Je wordt gebruikt als katvanger. Een katvanger kan iedereen zijn. De mensen die worden benaderd verkeren al in grote problemen. Door het afgeven van je rekening worden de problemen alleen maar groter.

Samenwerking banken en politie

De Nederlandse Vereniging van Banken en de Politie starten een campagne om jongeren bewust te maken van pinpasmisbruik en de rol van geldezels. Voorkom dat de rekening van uw kind misbruikt wordt. Vertel uw kind de pinpas en pincode nooit uit te lenen

Een geldezel...
...wordt altijd gepakt
...krijgt een strafblad
...moet het gestolen geld terug betalen
...komt op een zwarte lijst bij banken te staan

Uit de praktijk
 

­juli 2011 Pinpasfraudezaak in Drenthe
In Drenthe zijn acht verdachten aangehouden in een omvangrijke pinpasfraudezaak. Bijna dertig jongeren waren hierbij betrokken. Hun bankpassen en pincodes zijn gebruikt om gestolen geld van andere rekeninghouders weg te sluizen of te innen. De hoofdverdachte is nog niet opgepakt. De jongeren werden bij school of kroegen geronseld, negentien van hen zijn minderjarig. De ronselaars namen de pinpassen over en haalden bij verschillende banken het geld op dat gestolen was van verschillende rekeninghouders in Nederland. Er is klaarblijkelijk een half miljoen euro buitgemaakt.

Bron: De Telegraaf
--------------------------------------------------------------------------------
Januari 2011 Bezorgdheid over toename ronseling
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is bezorgd over de toename van fraude met internetbankieren en het aantal jongeren dat door criminelen geronseld worden als zogenoemde katvanger, ook wel money-mule genoemd.

De NVB is daarom blij met de actie van de politie Haaglanden die heeft geleid tot de aanhouding van bijna zestig verdachten die zich hiermee bezighielden. Het onderzoek richtte zich primair op personen die hun bankrekening en pinpas ter beschikking stelden aan ‘ronselaars’ en daarmee criminelen in staat stelden om gestolen geld te storten én op te nemen. Om jongeren bewust te maken van de gevaren en gevolgen wordt er een nieuwe voorlichtingscampagne gestart gericht op middelbare scholen. Deze campagne is een vervolg op de campagne Word geen Moneymule.

Katvangers of moneymules stellen hun bankpas en rekeningnummer ter beschikking om geld te laten wegsluizen. Hierbij krijgen ze vaak een beloning in het vooruitzicht gesteld waar ze uiteindelijk niets van terugzien. Ondertussen wordt hun rekening door criminelen gebruikt om crimineel verkregen geld te storten en op te nemen. Deze katvangers zijn zich niet bewust van het feit dat ze medeplichtig zijn aan strafbare feiten met alle gevolgen van dien. De pakkans van katvangers is namelijk 100%, terwijl degenen die hen ronselen vaak buiten schot blijven. Deze katvangers krijgen niet alleen te maken met strafrechtelijke gevolgen, maar ook met financiële consequenties. Naast een strafblad draaien zij namelijk ook op voor de geleden schade, die al snel in de duizenden euro's kan lopen. Als de jongere minderjarig is, draaien zijn of haar ouders op voor de schade. Bovendien worden deze jongeren geregistreerd in het incidentenwaarschuwingssyteem EVA. Zij kunnen daardoor acht jaar lang geen rekening openen bij een bank of een lening aangaan.

Bron: http://www.pasopjepas.nl

Op dit forum, in een aantal persoonlijke berichten 13 september 2011 IP 217.115.137.222

Hoi XXXXX,<br /><br />Ik heb je verhaal gelezen en kan je misschien een klein beetje helpen door je wat inkomsten aan te bieden. Ik hoop dat je er wat aan hebt en er op in kunt gaan. Lees het rustig door en als je vragen hebt dan hoor ik het graag.<br /><br />We hebben veel buitenlandse klanten die op zoek zijn naar tijdelijk werk in de landbouw, productie werk, etc. Ze worden alleen aangenomen als ze zelf een bankrekening hebben die ze in veel gevallen niet kunnen openen.<br /><br />Wat we aan jou willen vragen is of je een ongebruikte betaalrekening hebt die je beschikbaar kunt stellen voor deze mensen. Uiteraard krijg je daar een mooie vergoeding voor, we betalen jou €300,- per maand voor het gebruik van je rekening. Bij aanvang van de regeling krijg je direct €100,- contant als bonus.<br /><br />Je kunt je reactie en/of vragen sturen naar XXXXXX@yahoo.com<br /><br />Groetjes,<br />XXXXX.

Forumbericht in een aantal rubrieken 12 oktober 2010 IP 109.34.186.39

Ik ben op zoek naar een lege bankpas  

Goedendag,

Ik ben op zoek naar een lege bankpas
U krijgt hier elke maand €2150,- voor
U kunt deze week nog beginnen.

Voor meer info, graag mailen naar  verwijderd @gmail.com

Vriendelijke groet John


Laatste nieuws

Geldezels zijn drie keer het haasje 17 juni 2012

ASSEN -  Geldezels, mensen die in ruil voor een luttel bedrag hun pasje en pincode uitlenen aan criminelen, zijn op drie manieren het haasje. Daarvoor waarschuwt het Openbaar Ministerie (OM). Dinsdag staat Sungani V. (23) bij de rechtbank in Assen terecht als hoofdverdachte in de grootste pinpasfraudezaak tot nu toe in Noord-Nederland.

V. wordt ervan verdacht 26 jongeren uit Zuidoost-Drenthe te hebben overgehaald hun pinpas aan hem af te staan, zodat hij op hun rekeningen gestolen geld weg kon sluizen. Ook verdenkt het OM hem van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Van deze 26 jongeren hebben 23 onlangs een transactievoorstel van het OM aanvaard. De andere drie komen voor de politierechter.

De zaak kwam eind 2010 aan het licht toen steeds meer jongeren naar de politie stapten in Emmen en Coevorden. De bank had hun rekening geblokkeerd, omdat daarop verdachte transacties hadden plaatsgevonden. Ze meldden dat hun pasje was vermist of gestolen, maar al snel bleek dat ze hun bankpas met pincode tegen een vergoeding of onder dwang hadden afgegeven.

Persofficier van justitie Gerben Wilbrink noemt dit naïef en dom: „De pakkans is 100 procent. De banken zien altijd dat er iets niet in orde is met een rekening. De rekening wordt geblokkeerd en de houder wordt vervolgens 8 jaar lang als fraudeur aangemerkt en krijgt nergens meer een rekening.”

Ook worden ze strafrechtelijk vervolgd. Ze krijgen meestal een werkstraf, omdat een boete als te lage straf wordt gezien. Alsof dat nog niet genoeg is, doemt de bank op als benadeelde partij, die de schade verhaalt op de geldezel. In de fraudezaak in Zuidoost-Drenthe is naar schatting een half miljoen euro buit gemaakt en hebben de banken ruim 100.000 euro van de geldezels teruggevorderd.

„Geldezels worden altijd gepakt, de grote bazen blijven buiten beeld”, zegt Wilbrink. Het OM noemt het een bijzonderheid dat in de Drentse zaak toch zo'n grotere vis in de fuiken van justitie is beland. Via nep e-mails die eruit zien als officiële e-mails van een bank zijn mensen overgehaald hun bankgegevens in te voeren. Met deze gegevens werden de rekeningen vervolgens leeggeplunderd. Om dit geld weg te kunnen sluizen waren de bankrekeningen van de geldezels nodig. „Wie weer aan de touwtjes van V. trok, daarover houdt deze verdachte de kaken stijf op elkaar”, zegt Wilbrink.

bron telegraaf.nl

zie ook http://www.schulden-vrij.info/index.php/topic,46162.0.html

Rating: ***** by 2 members.

Comments



Recente Berichten

Re: Ons verhaal by Shel
Today at 03:49:03 AM

Stellebel is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

26051987 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

robert1969 is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

creatiefbankier is jarig vandaag!!! by admin
Today at 01:01:21 AM

Re: Ons verhaal by chapter
Yesterday at 11:38:51 PM

Re: Vrijesector woning met negatieve kredietwaardigheid by chapter
Yesterday at 11:33:55 PM

Re: Beslag op teruggave belastingdienst door deurwaarder by chapter
Yesterday at 11:29:34 PM

Ons verhaal by Shel
Yesterday at 03:56:15 PM

Wij wensen Shel welkom op ons forum!! by admin
Yesterday at 03:33:25 PM

Re: Zipper / Verslaafd / "Hersteld" by ollie bollie
Yesterday at 04:14:44 AM

Snipe is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:24 AM

GHW is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:24 AM

ST1979K is jarig vandaag!!! by admin
Yesterday at 01:01:24 AM

Re: Vrijesector woning met negatieve kredietwaardigheid by Zipper
May 24, 2018, 09:35:43 PM

Re: Vrijesector woning met negatieve kredietwaardigheid by equestrian
May 24, 2018, 09:29:00 PM

Re: Vrijesector woning met negatieve kredietwaardigheid by Jaimy1988
May 24, 2018, 09:16:28 PM

Re: Vrijesector woning met negatieve kredietwaardigheid by Zipper
May 24, 2018, 09:06:02 PM

Zipper / Verslaafd / "Hersteld" by Zipper
May 24, 2018, 09:00:30 PM

Wij wensen Zipper welkom op ons forum!! by admin
May 24, 2018, 08:50:26 PM

Recent Members ezBlock

Shel
Zipper
Jaimy1988
jootje0210
Selassiii
nsd
kiesvoormij88
Trisha22
stefan1604
Jasper
Powered by EzPortal